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CUADERNO DE VERANO POSTC 2021

dinero de curso legal, y no de criptomonedas, por sujeto en este fenómeno y se tiende a una crimina-
tanto, la rastreabilidad o no del criptoactivo es indi- lización general de los mismos. En los casos de esta-
ferente para el caso de la AP de Ávila. fa, son mayoritariamente agentes externos al propio
ecosistema de la criptomoneda, como los brókeres,
El sujeto es rastreable mediante técnicas y segui- los que cometen el delito. Después de lo mostrado
mientos de investigación que no suponen una no- por la jurisprudencia, cabe destacar la necesidad
vedad en delitos cometidos en el ciberespacio, que de unificar la clasificación y categorización de estos
requiere de investigación de dominios web, identifi- sujetos. No solo por confundir labores y ámbitos de
cación de titular de esos dominios y empresas. actuación de los mismos, sino porque hay contradic-
ciones dentro de los propios tribunales penales.
Con el tiempo, han surgido nuevos casos en los
tribunales que cumplen patrones similares al de la Cuando un fenómeno como las criptomonedas
AP de Ávila. Lionsbit, Energy Markets o Grandefex superan el ámbito de los especialistas tecnológicos
son nombres de supuestas empresas que han apa- para expandirse a la población en general se gene-
recido en distintos medios de comunicación rela- ran situaciones complejas. Es una oportunidad pro-
cionados con presuntos delitos de estafa. Los estafa- picia para favorecer fenómenos criminales. Así se de-
dores captan a las víctimas engañándolas para que muestra la expansión de estafas relacionadas con la
inviertan su dinero en la compra de criptomonedas. criptomoneda. Sin embargo, la solución no consiste
En la mayoría de los casos, las criptomonedas ni si- en prohibir la tecnología o denostar el fenómeno. La
quiera llegan a ser realmente compradas, solo son mejor alternativa debiera ser mejorar la información
un elemento del engaño para conseguir la transfe- y el conocimiento de los operadores jurídicos y de
rencia de dinero a una cuenta bancaria. los usuarios sobre el contenido, problemas, riesgos
Dada esta realidad, la atención que se le mues- y beneficios de una tecnología tan relevante y con
tra a la descentralización o complejidad del sistema tanto potencial.
tecnológico de las criptomonedas por parte de las
investigaciones y por los tribunales en estos casos Referencias:
concretos resulta innecesaria. No deja de ser un de-
lito de estafa que sigue la misma estructura de las Antonopoulos, A.M. (2015). Mastering Bitcoin: Un-
modalidades vistas hasta ahora, solo que con una locking digital cryptocurrencies. O’Reilly Media.
nueva atracción novedosa y llamativa: las criptomo-
nedas. Conesa, C. (2019). Bitcoin: ¿Una solución para los
sistemas de pago o una solución en busca de pro-
5. Conclusiones blema?, Banco de España.

En relación con lo expuesto, puede decirse que Ibañez Jiménez, J. W., (2018), Blockchain: Prime-
las criptomonedas y la tecnología predominante ras cuestiones en el ordenamiento español, Dykin-
que las alberga, la blockchain, suponen un mundo son.
disruptivo y novedoso. Dada su novedad es aún un
fenómeno bastante incógnito que lleva al usuario Microprocessor and MS Committee. (2000). IEEE
medio a equivocarse en la interpretación de su uso, Standard Speci cations for Public-Key Cryptography.
sus beneficios y sus peligros. Sin embargo, la cripto- IEEE Computer Society, 1-226.
moneda como nueva tecnología puede ser muy útil
en su implementación. Miró-Llinares, F. (2011). La oportunidad criminal en
el ciberespacio, Revista Electrónica de Ciencia Pe-
Se muestra cierta alarma con la proliferación de nal y Criminología, 7, 1-07.
casos de delitos patrimoniales relacionados con las
criptomonedas, esencialmente en las estafas. Sin Navarro Cardoso, F. (2019), Criptomonedas (en es-
embargo, como se ha visto, en la gran mayoría de pecial, bitcóin) y blanqueo de dinero, Revista Elec-
ellos las criptomonedas no tienen relevancia penal, trónica de Ciencia Penal y Criminología, 21(14), 1-45.
sino que su carácter novedoso y el desconocimiento
general es utilizado por los estafadores para ejecutar Pérez Medina, D. (2020), Blockchain, criptomone-
el engaño. Es relevante tener en cuenta como se de- das y los fenómenos delictivos: entre el crimen y el
sarrolla la estafa y sus distintas modalidades en este desarrollo, Boletín Criminológico, artículo 10/2020_
fenómeno y no dejar que el aura tecnológica que lo EJIC (nº206)
rodea empañe una nítida percepción de tipos pena-
les que ya existen y que, posiblemente, no necesiten Riasanow, T., Burckhardt, F., Soto Setzke, D.,
una reforma. Böhm, M. & Krcmar, H. (2018), The Generic bloc-
kchain Ecosystem and its Strategic Implications.
La ausencia de regulación e incluso la desinfor- Twenty-fourth Americas Conference on Informa-
mación en la materia lleva a confundir el rol de cada tion Systems.

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