Page 79 - POST-C Verano 2021

CUADERNO DE VERANO POSTC 2021

Criptomonedas

y estafa. Algunas

consideraciones

sobre un nuevo

fenómeno

criminológico

Dévika Pérez Medina

1. La criptomoneda: el activo inmaterial del cibe- La primera criptomoneda, Bitcoin, fue creada en
respacio 2009 por el grupo – o usuario – anónimo, Satoshi
Nakamoto. El Bitcoin popularizó también la tecno-
No cabe duda de que las criptomonedas son un logía en la que estaba asentado, blockchain, que es
fenómeno que está muy presente en la actualidad. una modalidad del sistema de registros distribuidos
Un elemento digital cuyo valor actual conjunto al- (sistema DLT). Las características esenciales de la ca-
canza, aproximadamente el billón de dólares en la dena de bloques como el anonimato de los indivi-
capitalización del mercado. No son solamente las duos, su trazabilidad, la inmutabilidad del sistema o
subidas y bajadas de precio de su mercado o su no- la transparencia de las transacciones están haciendo
vedoso uso para el pago de fichajes de jugadores de del blockchain una tecnología disruptiva y eficaz.
fútbol lo que llama la atención de las criptomone-
das. Realmente, la mayoría de las noticias señalan Lo cierto es que no existe aún una definición es-
a esta creación digital y su relación con el crimen. tablecida de criptomoneda. Sin embargo, algunos
Esta relación no es en baladí. El anonimato que re- órganos han empezado a esclarecer este concepto.
visten gracias a la criptografía ha hecho de ellas un Centrándonos en el ámbito europeo, la primera de-
atractivo para cometer delitos como el blanqueo de finición que ofreció el Banco Central Europeo (BCE)
capitales, la financiación del terrorismo, el fraude fis- en 2012 afirmaba que una criptomoneda era un tipo
cal o la estafa. de dinero digital no regulado, que era emitido y ge-
neralmente controlado por sus desarrolladores, y uti-

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