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CUADERNO DE VERANO POSTC 2021
● Actores del criptomercado: exchanges y caban mensajes incitando a ingresar dinero en unos
monederos virtuales prometiendo unos beneficios
brókeres
de inversión.
Fuera del sistema tecnológico tenemos dos ac- En otras ocasiones, los estafadores han usado la
tores que surgen en el ámbito del criptomercado.
ventana de las redes sociales sin necesidad de hac-
Estos son las casas de cambio o exchanges y los bró- kear el sistema operativo de las mismas. Uno de los
keres. Los exchanges de monedas virtuales han sido
métodos que ha causado más alerta es el uso de
el principal foco de regulación en el ámbito de la imágenes de famosos simulando portadas de me-
Unión Europea. Su función es, al igual que las casas
dios de comunicación. Jordi Évole, Jordi Cruz, Risto
de cambios tradicionales, efectuar el cambio de la Mejide o Jesús Quintero son solo algunos nombres
criptomoneda por su valor en dinero de curso legal.
de las celebridades que han visto comprometida su
Normalmente, estas empresas por su especialidad imagen personal en fraudulentas inversiones de Bit-
de cambio de moneda virtual no tienen sede física,
coin. En estos supuestos, los links redirigen a páginas
solamente virtual. Algunos ejemplos de exchanges web donde tras el registro se realiza una inversión
son Binance, Coinbase, Kraken o HitBTC entre otras.
inicial de cantidades que comprenden entre los 100
Además de las casas de cambios, existe otro actor y los 200 euros.
en el criptomercado, los brókeres. Un bróker es una
empresa o individuo que intermedia entre un ven- La realidad es que este tipo de estafa se desarro-
dedor y un comprador llevándose una comisión por
llan mediante cualquier vía, aunque su principal an-
el negocio. Aunque su creación es bastante anterior zuelo son las redes sociales, también se sigue acu-
al fenómeno tecnológico, existen una gran cantidad
diendo al tradicional correo electrónico o llamadas
del sector que está centrando su función en este de teléfono móvil.
mercado.
Independientemente de la forma de atraer la
3. Estafa con criptomonedas: modalidades
atención de las víctimas, en la mayoría de los casos el
modus operandi es idéntico. Una vez los estafadores
En estos once años desde su creación se ha apun-
han conseguido el objetivo de lograr una primera in-
tado a la criptomoneda como un elemento clave en versión, los estafadores muestran datos falsos de un
delitos como el blanqueo de capitales, la financia-
beneficio cuantioso respecto a la inversión incitando
ción del terrorismo, las evasiones fiscales o la compra a que inviertan más para conseguir más beneficios.
de material ilícito. Sin embargo, los delitos que más
En el momento en el que el usuario quiere retirar
presencia tienen en los tribunales penales españoles parte del dinero, la actitud de estos intermediarios
son los delitos contra el patrimonio. Esta evidencia
con los se ha contratado el servicio cambia drásti-
coincide con la recogida por CipherTrace, que ha camente. Los supuestos beneficios de las víctimas
mostrado como de 2017 a 2019 ha habido un signi-
caen en picado y en cuestión de horas han perdido
ficativo cambio: se pasó de estafar 1,58 millones de todo. En otras ocasiones, los estafadores ante la insis-
dólares a 4,15 mil millones de dólares en tan solo dos
tencia por parte de las víctimas de retirar el dinero,
años a través de las criptomonedas. piden más ingresos parar esta retirada justificando
Dada esta preocupante cifra, empieza a ser nece-
un pago de tasas para, nuevamente, quedarse con
sario establecer el foco en los delitos patrimoniales, toda la cuantía económica estafada.
en concreto la estafa, que es la conducta típica más
relevante dentro de esta categoría. En este sentido, Indistintamente de la variante en la que nos en-
cabe preguntarse a qué nos referimos con la relación
contremos, en la mayoría de estos casos de inversión
de las criptomonedas y el delito de estafa. Según el fraudulenta el papel de las criptomonedas es me-
modus operandi de los sujetos, nos encontraremos
ramente testimonial. Las criptomonedas son solo el
con tres escenarios distintos: la falsa inversión en gancho utilizado por los estafadores para captar la
criptomonedas, la gestión fraudulenta de criptoac-
atención de las víctimas, pero realmente nunca se
tivos y el phishing.
llega a comprar estas criptomonedas.
● La falsa inversión en criptomonedas ● La gestión fraudulenta de criptoactivos
Cada vez son más los titulares en medios de co- Por otra parte, tenemos la gestión fraudulenta.
municación que hablan sobre víctimas que han per-
Estos supuestos se caracterizan porque la criptomo-
dido su dinero invirtiendo en criptomonedas que, en neda pasa a ser el objeto del delito. En estos delitos
realidad, no existen. Uno de los casos más conocidos
tienen un papel fundamental los sujetos que antes
fue el ocurrido el 15 de julio de 2020 a través de la identificábamos como brókeres. Es común que los
red social “Twitter”. En esta ocasión, los estafadores
usuarios acudan a intermediarios para realizar inver-
hackearon cuentas de personajes públicos con mi- siones, al igual que ocurre con otros campos del sec-
llones de seguidores. A través de estas cuentas publi-
tor financiero. Los estafadores aprovechan estas es-
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