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CUADERNO DE VERANO POSTC 2021

tructuras para llevar a cabo el elemento del engaño. llegan a ver clonaciones de páginas web que son
Ellos les aseguran a los usuarios que dejándoles ges- prácticamente idénticas a las casas de cambio vir-
tionar sus criptomonedas obtendrán un beneficio tuales. Lo sujetos simulan el contenido de la página
de la inversión. Una vez que las víctimas realizan la web de un Exchange para que introduzcas tus datos
transacción de su monedero virtual al del interme- y puedan acceder a tu monedero virtual.
diario han perdido su propiedad, la identidad de el
nuevo poseedor de las criptomonedas está encripta- 4. El problema de la identificación de los sujetos en
da, y como se ha mencionado anteriormente es muy los tribunales penales españoles
difícil de rastrear en la red.
Aunque la jurisprudencia en relación con las crip-
Los estafadores en estos casos suelen tener una tomonedas no es muy extensa hasta el momento,
comunicación con la víctima después del ingreso, si- sirve para analizar los problemas relacionados con
mulando una pérdida de las criptomonedas de for- la identificación y la imputación de responsabili-
ma escalonada por las inversiones en el criptomer- dad penal en los delitos que se están encontrando
cado. Además, se escudan en la volatilidad de este los tribunales. En este caso, la jurisprudencia nos ha
mercado y que las víctimas eran conscientes de este mostrado que la criptomoneda puede ser objeto
hecho. Normalmente, estos brókeres actúan me- material del delito o una herramienta para la comi-
diante páginas webs que revisten un carácter formal sión del delito. Pero, a su vez, la presencia de la crip-
y mantienen un contacto contigo siempre de forma tomoneda puede ser irrelevante para el análisis del
virtual. tipo penal.

Asimismo, dentro del mundo de la bolsa en el Como hemos podido observar, alrededor de las
criptomercado se cometen un gran número de frau- criptomonedas intervienen diversos sujetos, diferen-
des con las llamadas ICO (Initial Coin Offering). Las ciando entre el ámbito tecnológico (distinto tipos de
ICOs son proyectos con los que se financia la crea- nodos y usuarios directos) y el ámbito financiero, en
ción de una nueva criptomoneda. Cuando unos relación con el criptomercado. Las criptomonedas y
emprendedores quieren lanzar una nueva cripto- el mundo que las rodean necesitan de un conoci-
moneda y conseguir fondos tienen que redactar el miento técnico preciso que, en ocasiones, ha podido
proyecto del funcionamiento de la misma y justificar faltar en los tribunales españoles a la hora de afron-
toda la inversión. Las personas que realizan la inver- tar estos casos.
sión para que el proyecto salga adelante reciben a
cambio un número de estas nuevas criptomonedas Esta falta de conocimiento puede extraerse del
que podrán utilizarse para su posterior intercambio análisis de diversas decisiones de los tribunales es-
con otras criptomonedas. pañoles en esta materia. Este hecho puede eviden-
En este escenario los estafadores anuncias los ciarse en el caso recogido en el Auto de la Audiencia
proyectos emergentes sin que haya una intención Provincial de Ávila de 15 de junio de 2018. El denun-
de llevarlos realmente a cabo. Recaudan la inversión ciante invertía mediante un bróker en la moneda
de las víctimas, pidiéndoles el dinero normalmente Bitcoin y nunca recuperó su inversión, encontrándo-
en otras criptomonedas, y posteriormente desapa- nos ante un delito de estafa.
recen.
En el auto desestimaban la querella interpuesta
● Phishing por la víctima, fundándose en dos motivos principa-
les. En primer lugar, hacen referencia al funciona-
miento descentralizado de la tecnología en la que
En este análisis de las tipologías de la estafa no se encuentra la criptomoneda para justificar la im-
podía faltar una de las modalidades más frecuenta-
posibilidad de encontrar un responsable.
das por los estafadores: el phishing. En esta ocasión
los sujetos tratan de engañar a la víctima para que
Esta justificación es errónea, dado que un bróker
revele información confidencial. El delito puede rea- –empresa inversora– es un sujeto externo al ecosiste-
lizarse en diferentes escenarios dentro del mundo
ma de la tecnología descentralizada. La blockchain,
que rodea a las criptomonedas. Por supuesto, el más o cualquier sistema de registro descentralizado, está
común es la suplantación de alguna identidad de
formado por millones de nodos que forman la red, y
autoridad de casas de cambio virtuales y contactar la identidad de los sujetos que están detrás de estos
por correo electrónico pidiendo los datos de acceso.
nodos esta codificada mediante criptografía para su
Otra de las estrategias, también a través de los co- difícil rastreabilidad.
rreos electrónicos, es la introducción de un malware
para acceder al control de tu ordenador, y posterior- Aunque esta dificultad es cierta, no tienen rela-
mente, a tu monedero virtual para traspasarse las
ción con el vínculo entre el inversor y el bróker, que
criptomonedas.
es una relación contractual externa al ecosistema.
Además, el ingreso que hace el denunciante es de
Sin embargo, los métodos se perfeccionan y se
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